IM电竞（中国）官网

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以电线.会议主持人：董事长师晓斌

　　本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举。详见公司于 2024年 2月 1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于董事、监事换届的公告》(公告编号：2024- 004)。

　　因公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围。并对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。详见公司于 2024年 2月 1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟修订的公告》(公告编号:2024-005)。

　　（三）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》 1.议案内容：

　　拟变更前本公司全称为“山西亚森实业股份有限公司”，变更后全称为“山西尔滨医药科技股份有限公司”，变更前本公司的英文“Shanxi Yasen Industrial Co.,Ltd”，变更为“Shanxi Erbin Pharmaceutical Technology Co., Ltd.”， 变更前本公司的证券简称为“亚森实业”变更为“尔滨科技”，最终内容以相关审核部门核定为准。详见公司于 2024年 2月 1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的公告》(公告编号:2024-006)。

　　公司变更前经营范围为：“医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和单片机的软件开发和销售；电子产品及配件的生产销售；工业控制设备、电气设备的成套装配、调试与销售；批发零售建材(不含林区木材)、五金交电、塑料制品、农副产品、矿产品、生铁、普通机械、消毒产品、环保产品、金属材料（除贵稀金属）、装潢材料、橡胶制品；新技术开发；医疗器械、消毒产品的技术咨询；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ***”。

　　现拟变更为：“医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；食品生产、IM电竞销售；保健食品生产、销售；药品生产、销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；发酵过程优化技术研发；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和单片机的软件开发和销售；电子产品及配件的生产销售；工业控制设备、电气设备的成套装配、调试与销售；批发零售建材(不含林区木材)、五金交电、塑料制品、农副产品、矿产品、生铁、普通机械、消毒产品、环保产品、金属材料（除贵稀金属）、装潢材料、橡胶制品；新技术开发；医疗器械、消毒产品的技术咨询；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。IM电竞（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ***”。具体以工商行政审批部门最终核定为准

　　鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2023年年度财务报告审计机构。详见公司于 2024年 2月 1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《山西亚森实业股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-007)。

　　公司以交易价 0元购买陈云峰、曹闯分别持有黑龙江林格贝尔生物制药有限公司 50%的股权。交易完成后，黑龙江林格贝尔生物制药有限公司将成为公司的全资子公司。详见公司于 2024年 2月 1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《山西亚森实业股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

　　（七）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会通知的议案》 1.议案内容：

　　董事会提请于 2024年 2月 20日在山西示范区技术路 20号四层会议室召开2024年第一次临时股东大会。详见公司于 2024年 2月 1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-009)。